淮安百姓網(wǎng)關鍵詞：淮安天元置業(yè)有限公司投資人招募公告

2016年12月13日，淮安市清江浦區(qū)人民法院裁定受理淮安天元置業(yè)有限公司（以下簡稱“天元置業(yè)”）進入破產(chǎn)程序。2019年12月11日指定江蘇百年東吳律師事務所和廣泰（淮安）破產(chǎn)清算事務有限公司擔任淮安天元置業(yè)有限公司管理人。

為充分實現(xiàn)天元置業(yè)資產(chǎn)的市場價值，最大限度保障購房人、債權人利益，實現(xiàn)“天元·陽光苑”房地產(chǎn)項目的續(xù)建交付，管理人決定采用公開遴選方式招募重整、清算投資人，具體事宜如下。

一、公司概況

天元置業(yè)于2010年6月29日依法成立，注冊資本5000萬元。經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)、銷售。

（一）資產(chǎn)概況

1.土地使用權情況：天元置業(yè)名下土地使用面積16199.7平方米（商業(yè)、住宅），2010年10月12日，取得淮A國用（2010）出第6457號國有土地使用證。2012年12月25日設定抵押權，抵押權人為中國建設銀行股份有限公司淮安清江浦支行，抵押債權金額為2600萬元；

2.在建工程：1號樓、2號樓及商業(yè)裙樓，已取得建設工程規(guī)劃許可證，其中1號樓、2號樓打若干樁基，裙樓地下室初步成型。3號樓、4號樓已取得商品房預售許可證，其中3號樓為地上二十九層框剪結構樓房，主體結構已封頂，水、電、消防、門窗工程未竣工，外墻面已部分粉刷；4號樓為地上十一層剪力墻結構樓房，主體結構已封頂，水、電、消防、門窗工程未竣工，外墻面已粉刷。

（二）債務概況

截至2020年5月7日，已有269位債權人向管理人申報債權，其中有166人主張交付房屋。申報建設工程價款優(yōu)先受償權金額為76387024.81元，對特定財產(chǎn)享有擔保的債權金額為30768365.00元，稅收債權金額為399792.8元，普通債權金額為306353258.34元。以上數(shù)據(jù)是債權申報情況，具體債權金額以及能否認定為消費性購房戶優(yōu)先權以管理人審核認定、債權人會議核查、人民法院確定為準。

（三）天元陽光苑房地產(chǎn)項目概況

位于清江浦區(qū)柯山路19號，北枕柯山路，南薄文化路，西接政通路，東至啟秀路。該項目東側坐落城南中心小學與清江浦實驗小學兩個學校，南側緊鄰派出所與城南街道辦，周邊生活設施齊全，交通便捷，出行方便。目前周邊房價約為9000元/平方米。

二、重整流程

重整流程分為報名、獲取招募文件、盡職調查、投資人與管理人磋商、制定并提交重整計劃草案、債權人會議表決、法院批準、執(zhí)行八個階段，詳述如下。

（一）報名階段

投資人應于報名截止日前提交報名材料，并繳納意向保證金，具體說明如下（投資人報名視為投資人同意接受本公告的所有內容）。

1.投資人應同時滿足以下條件：

（1）具有較高社會責任感和良好商業(yè)信譽的企業(yè)法人或自然人；

（2）擁有足夠的資金實力進行重整投資，并能出具相應的資信證明或其他履約能力證明；

（3）具備與破產(chǎn)重整相適應的經(jīng)營管理能力，具有房地產(chǎn)行業(yè)相關經(jīng)營管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

2.報名材料：需一式三份（一份正本，二份副本），及電子文檔（U盤或光盤），密封遞交：

（1）響應函（后附格式）

（2）主體材料

★企業(yè)

①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本復印件加蓋公章；

②法定代表人或負責人身份證明；

③現(xiàn)行有效的企業(yè)章程加蓋公章；

④決策機關作出的參與本次重整招募的決議文件；

⑤單位基本情況介紹及證明文件（主體資格、股權結構、歷史沿革、經(jīng)營范圍等；如為聯(lián)合投資人，需說明各主體的角色分工、權利義務等，聯(lián)合投資人相互之間應當承擔連帶責任）。

★自然人

①身份證復印件并簽名；

②個人情況介紹及證明文件（投資項目、投資成果等）。

企業(yè)法人或自然人如委托代理人，應提交授權委托書和受托人身份證明；代理人是律師的，還應提交律師執(zhí)業(yè)證復印件和律師事務所的指派函。

（3）資信材料

①投資人近三年及最近一期主要財務指標（資產(chǎn)、負債、主營業(yè)務收入、總利潤、凈利潤、現(xiàn)金流量等；如為聯(lián)合投資人，需說明投資主體的主要業(yè)務情況和主要財務指標）；

②意向保證金支付憑證。

（4）其他證明經(jīng)營管理能力的材料

（5）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵件、傳真號碼、通信地址的書面文件。

3.意向投資人應于報名截止期限屆滿前支付至管理人銀行賬戶500000元（大寫：伍拾萬元整）人民幣的意向保證金，逾期自動喪失報名資格。

4.報名截止期限：2020年7月31日17時，如截止時間發(fā)生變化，以管理人另行公告或者書面通知為準。

（二）獲取招募文件

報名合格后，管理人將予以書面通知，并提供《淮安天元置業(yè)有限公司投資人招募文件》。招募文件數(shù)據(jù)來源為管理人接管天元置業(yè)后，從有關部門調取獲得。因該項目尚未完工，以在建工程現(xiàn)狀為準。投資人應以自行盡調結果為投資依據(jù)。天元置業(yè)的股權狀態(tài)、產(chǎn)權負擔等以最終交付現(xiàn)狀為準。

（三）盡職調查階段

意向投資人可自行或委托中介機構對天元置業(yè)開展盡職調查、實地考察，管理人將積極配合。意向投資人對盡職調查結果負責。實地考察所需的費用由意向投資人自行承擔。

（四）投資人與管理人磋商

管理人與意向投資人緊密協(xié)作，提前謀劃總體思路。共同為重整計劃草案的制作和落實協(xié)定一個可行的方案。

（五）制定并提交重整計劃草案

磋商達成共識后，意向投資人需在2020年8月31日17時招募截止前向管理人提交重整投資文件，與管理人簽訂重整投資協(xié)議，并繳納人民幣10000000元（大寫：壹仟萬元整）重整保證金。截止2020年8月31日17時，有且僅有一位意向投資人足額繳納重整保證金并提交重整投資文件的，視為當然投資人；如有兩家或兩家以上意向投資人足額繳納保證金并提交重整投資文件的，重整計劃草案經(jīng)管理人重整招募小組審核通過者（可多位），獲得提交債權人會議表決的遴選資格，重整計劃草案將提交至債權人會議表決（管理人有權根據(jù)本案的進展在符合企業(yè)破產(chǎn)法的規(guī)定條件下調整提交重整計劃草案的方式以及表決規(guī)則）。

（六）債權人會議審議表決

若只有一份重整計劃草案提交債權人會議表決，根據(jù)企業(yè)破查法的規(guī)定各表決組均通過的，該重整計劃草案即為通過；

若有兩份或者兩份以上重整計劃草案提交債權人會議表決，均未滿足上述重整計劃通過標準的，將表決通過率（各組表決通過率加權平均數(shù)）最高的重整計劃草案再次提交債權人會議表決，其他重整計劃草案不再表決（管理人有權根據(jù)本案的進展在符合企業(yè)破產(chǎn)法的規(guī)定條件下調整提交重整計劃草案的方式以及表決規(guī)則）。

（七）人民法院批準

重整計劃獲得通過或雖未通過但符合申請人民法院批準重整計劃草案條件的，管理人向人民法院提出批準重整計劃的申請，并根據(jù)法院批準內容開展后續(xù)工作。

（八）執(zhí)行

重整計劃經(jīng)人民法院批準的，由債務人負責執(zhí)行，管理人向債務人移交財產(chǎn)和營業(yè)事務。重整投資人繳納的意向保證金和重整保證金轉為重整計劃執(zhí)行所需資金的一部分，作等額抵扣。

三、保證金的收取與退還

（一）保證金的收取

投資人應在相應截止期限屆滿前將意向保證金和/或重整保證金匯入以下銀行賬戶（投資人應與管理人核實保證金是否到賬，因銀行系統(tǒng)原因導致未能按時到賬的責任由意向投資人自行承擔）：

賬戶名稱：淮安天元置業(yè)有限公司管理人

賬號：1701290000001098

開戶行：南京銀行股份有限公司淮安分行

（二）保證金的退還

1.意向保證金

報名后，意向投資人明確表示放棄報名資格、未被選為重整投資人的，管理人將于收到放棄報名資格書面材料之日或未被選為重整投資人之日起15個工作日內無息退還意向保證金。

2.重整保證金

重整計劃草案未獲得債權人會議通過且淮安市清江浦區(qū)人民法院未強制批準，或者已經(jīng)通過的重整計劃草案未獲淮安市清江浦區(qū)人民法院裁定批準的，管理人將自淮安市清江浦區(qū)人民法院裁定終止重整程序之日起15個工作日內無息退還重整保證金。

（三）保證金的沒收

若重整投資人無故退出重整程序給天元置業(yè)、債權人、管理人造成損失的，管理人有權以違約金等名義沒收此1000萬元重整保證金或/和50萬元意向保證金，例如：

1.簽訂重整協(xié)議后未繳納1000萬元重整保證金，管理人有權沒收50萬元意向保證金；

2.意向投資人獲取招募文件后未經(jīng)管理人同意將招募文件內容或者盡職調查中管理人非公開公布的涉及債務人信息的，管理人有權沒收50萬元意向保證金；

3.重整投資人與管理人簽訂重整投資協(xié)議后，未按協(xié)議規(guī)定向管理人交納其他資金的，管理人有權沒收此1000萬元重整保證金和50萬元意向保證金；

4.其他。

四、重整轉清算（如有）

1.本次投資招募期限為三個半月，即自2020年5月15日至2020年8月31日。投資人招募期內，如無意向投資人繳納重整保證金、未提交重整計劃草案的，或經(jīng)表決，未獲得債權人會議通過且淮安市清江浦區(qū)人民法院未強制批準，或者已經(jīng)通過的重整計劃草案未獲淮安市清江浦區(qū)人民法院裁定批準的，管理人將根據(jù)債權人會議通過的《財產(chǎn)變價方案》于淘寶網(wǎng)司法拍賣平臺進行公開拍賣。

2.報名成功的重整投資人如參與公開拍賣競拍，經(jīng)債權人會議表決并經(jīng)人民法院批準后，該重整投資人可享有一定數(shù)額或一定比例的額度扣減，具體金額以債權人會議表決通過為準。

五、特別提示

1.本公告內容不構成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議，不構成要約或要約邀請；

2.本公告的最終解釋權歸管理人，管理人有權根據(jù)招募進程調整招募流程。

六、管理人聯(lián)系方式

1.聯(lián)系人：朱律師，18625210618；于律師，18261617197；張女士，15152826168。

2.聯(lián)系地點/文件接收地點：淮安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)深圳路尚東國際大廈B區(qū)1313室。

淮安天元置業(yè)有限公司管理人

2020年6月1日

附：響應函格式

響 應 函

淮安天元置業(yè)有限公司管理人：

我方通過公開渠道獲悉淮安天元置業(yè)有限公司投資人招募公告，經(jīng)仔細閱讀和研究，我方?jīng)Q定報名參加，并向貴方承諾：

1.我方提供貴方招募公告要求的所有資料，也同意提供貴方可能另外要求的與我方響應有關的任何證據(jù)或資料。并保證所提供的資料全部真實、合法、有效，若有虛假，我方愿承擔一切責任。

2.我方參與淮安天元置業(yè)有限公司投資人招募程序已獲我方?jīng)Q策機構決議通過。我方最近3年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信人員名單。

3.我方同意以我方盡職調查結論作為判斷淮安天元置業(yè)有限公司的實際情況及可能存在任何風險的唯一依據(jù)，并自愿接受淮安天元置業(yè)有限公司的一切現(xiàn)狀及其潛在可能發(fā)生的變化和風險，交易風險與責任由我方自負。

4.我方將嚴格履行保密義務，僅為項目目的使用保密信息。未經(jīng)管理人許可，我方不會擅自使用保密信息（包括但不限于《淮安天元置業(yè)有限公司投資人招募文件》；盡職調查所獲取商業(yè)計劃、市場機會、商業(yè)秘密、財務狀況及其他管理人已采取合理保密措施的商業(yè)信息、技術信息及其他信息等），或公布、披露給任何第三方，或許可任何第三方使用上述保密信息。

5.如違反本協(xié)議保密約定，造成淮安天元置業(yè)有限公司、債權人、管理人損失的，我方根據(jù)法律規(guī)定承擔責任。

響應單位：（單位蓋章）

單位負責人或代理人：（簽名或簽章）

年 月 日

聯(lián)系我時請說明是在淮安114網(wǎng)看到的，謝謝！

所在地區(qū)：清江浦區(qū)

聯(lián)系姓名：朱律師

聯(lián)系手機：已過期

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